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29/11/2006 Clearstream (ex-Cedel) Blanqueo de dinero
20/10/2006 First Curacao International Bank Blanqueo de dinero
03/10/2006 Bank of America Corp. Blanqueo de dinero
11/08/2006 Rimbunan Hijau Violencia
19/07/2006 BIL (Banque Internationale du Luxembourg) Blanqueo de dinero
19/07/2006 BCCI (Bank of Credit and Commerce International) Blanqueo de dinero
19/07/2006 BCCI (Bank of Credit and Commerce International) Blanqueo de dinero
19/07/2006 BCCI (Bank of Credit and Commerce International) Blanqueo de dinero
19/07/2006 BCCI (Bank of Credit and Commerce International) Blanqueo de dinero
31/03/2006 Newmont Mining Corp. Violencia
31/03/2006 Anglogold Ashanti Ltd Violencia
09/03/2006 Banco Delta Asia SARL Blanqueo de dinero

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