BCCI (Bank of Credit and Commerce International)
| Dirección : Faillite frauduleuse en 1991 Luxemburgo  analytics  |
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Evaluación « ética » de BCCI (Bank of Credit and Commerce International)
, grupo
y filiales
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Humano 6
Paraíso 26
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año | actividad fuente |
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| país | dirección & contacto : tipo de producción incentivo fuente |
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| año | país : descripción |
| 1991 | Fonds du marchand d'armes Kashoggi  traducir | Livre |
| 1991 | Fonds du marchand d'armes Najmadeen traducir | Livre |
| 1991 | Fonds du général Noriega traducir | Livre |
| 1991 | Luxemburgo : Fraud, theft, secret weapons deals, terrorist financing and drug-money laundering traducir | |
| 1989 | Panamá : Tirante ida de su doble gorra de agente de la CIA, directamente en contacto con sus jefes, cuyo futuro Presidente de los Estados Unidos George Bush, y de dirigente un Estado de Centroamérica, Manuel Noriega había transformado Panamá en verdadera placa giratoria del tráfico de drogas. La policía, las aduanas y el ejército prestaban fuerte mano a esta organización "casi industrial", según la expresión de un aduanero francés en puesto en el Caribe, del tráfico de droga que, a continuación, se exportaba hacia los Estados Unidos y Europa. Los servicios de policía franceses y americanos pusieron de relieve el sector utilizado para blanquear el dinero de la droga. Depositadas sobre una cuenta panameña del BCCI, las sumas pagadas a Manuel Noriega por los jefes del cartel colombiano transitaban a continuación por Londres y París distribuirse en Luxemburgo, Suiza y Austria. A partir de 1986, el clan Noriega depositó sumas importantes también, de un importe estimado en 25 millones de dólares, en Francia su mujer, a dos de sus hijas y los embajadores de Panamá en Francia y Gran Bretaña, así como al Consul General de Panamá en Marsella sobre cuentas abiertas al BNP, a la CIC, al Crédit Lyonnais y a la Banca DO Brazil. | Le Monde |
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| año | país : descripción fuente |
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| año | | | | activo | | fuente |
| 1990 |
| | | 20,6 | | mil milliones US$ | Les Echos |
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| año | delincuencia financiera | ventas | resultado | activo | recompra | fuente |
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