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18/12/2002 Royal Bank of Scotland Blanqueo de dinero
28/11/2002 BostonFed Bancorp, Inc Blanqueo de dinero
09/10/2002 Sovereign Finance Group Blanqueo de dinero
24/09/2002 Bank Leu AG Blanqueo de dinero
24/09/2002 UBS (Union de Banques Suisses) Blanqueo de dinero
24/09/2002 Keywest Swiss Investment Bank Inc Blanqueo de dinero
23/09/2002 GMF Blanqueo de dinero
19/09/2002 Tractebel Energia ex-Gerasul Violencia
18/09/2002 LCL Le Crédit Lyonnais Blanqueo de dinero
12/09/2002 Union Bancaire Privée Blanqueo de dinero
12/09/2002 UBS (Union de Banques Suisses) Blanqueo de dinero
27/06/2002 Merrill Lynch & Co. Blanqueo de dinero
14/06/2002 LCL Le Crédit Lyonnais Blanqueo de dinero
06/06/2002 UBS (Union de Banques Suisses) Blanqueo de dinero
06/06/2002 Citigroup Inc. Blanqueo de dinero
28/05/2002 Banque Rothschild Blanqueo de dinero
28/05/2002 Bank Leumi le-Israel Blanqueo de dinero
28/05/2002 BIL (Banque Internationale du Luxembourg) Blanqueo de dinero
28/05/2002 Crédit Agricole Blanqueo de dinero
02/05/2002 Banque Cantonale de Genève Blanqueo de dinero
29/04/2002 BAT (British American Tobacco plc) Blanqueo de dinero
24/04/2002 Credit Suisse Blanqueo de dinero
10/04/2002 Société Générale Blanqueo de dinero
10/04/2002 UBS (Union de Banques Suisses) Blanqueo de dinero
10/04/2002 BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Blanqueo de dinero
29/03/2002 Barrick Gold Corp. Violencia
29/03/2002 Drummond Co, Inc Violencia
14/03/2002 American Express Co. Blanqueo de dinero
14/03/2002 Bank Leumi le-Israel Blanqueo de dinero
27/02/2002 UBS (Union de Banques Suisses) Blanqueo de dinero
12/02/2002 Credit Suisse Blanqueo de dinero
02/02/2002 Citigroup Inc. Blanqueo de dinero
28/01/2002 Bank of China Blanqueo de dinero
28/01/2002 Bank of China Blanqueo de dinero
25/01/2002 LCL Le Crédit Lyonnais Blanqueo de dinero
25/01/2002 BNP Paribas Blanqueo de dinero
25/01/2002 Société Générale Blanqueo de dinero
22/01/2002 Enron Corp. Violencia
22/01/2002 ChevronTexaco Corp. Violencia
15/01/2002 Banque Saradar sal Blanqueo de dinero
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