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año | actividad fuente |
| 2008 | Merrill Lynch es la primera empresa de corretaje del mundo. | Bloomberg |
| 2006 | Merrill Lynch Global Private Equity es el decimo fondo LBO en el mundo, por transacciones anunciadas en 2006. | Les Echos |
| 2006 | Merrill Lynch es el primer inversor mundial en acciones de mineros de oro. | Bloomberg |
| 2006 | Quinto banco privado en el mundo. Un banco privado es reservado a las fortunas de más de un millón de dólares. | Les Echos |
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| país | dirección & contacto : tipo de producción incentivo fuente |
 Austria | Palais Esterhazy Wallnerstasse 4 & 431 53140 : |
 Bahrein | Po Box 10399 Manama & 973530260 : |
 Hong-Kong | 2 Ice House Street, Central & 852 28445555 : |
| Hong-Kong | 18/F Asia Pacific Finance Tower, 3 Garden Road & 85225363888 : |
 Isla de Man | Atlantic House, Circular Road Douglas & 441624688600 : |
 India | DSp Merrill Lynch : Production, |
 Irlanda | Lower Grand Canal St. Dublin 2 & 35316058500 : |
| Irlanda | Merrill Lynch Capital Markets Bank Ltd : |
| Irlanda | Merrill Lynch Group Holdings Ltd : |
 Labuan | Financial Park Labuan Jalan Merdeka Wilayah Persekutuan : |
 Líbano | Hamra Street P.O. Box 11-5316 Beirut & 9611348175 : |
 Luxemburgo | Merril Lynch Asset Management, 68 bd. De la Pétrusse & 3524951561 : |
 Monaco | Le Prince de Galles, 5 Avenue des Citronniers BP 163 & 377 92 16 67 67 : |
 Panamá | Calle Aquilino De La Guardia Panama City & 5072639911 : |
 Singapur | 2,Raffles Link Marina Bayfront & 65 330 7888 : |
 Suiza | 7 Rue Munier-Romilly Genève & 41227031717 : |
| Suiza | Merrill Lynch Bank (Suisse) S.A : |
| Suiza | Stauffacherstrasse 5 Zurich & 4112977400 : |
| Suiza | Vias Balestra 27 Lugano & 41919118333 : |
| Suiza | Merrill Lynch Derivative Products AG : |
 Uruguay | Zona franca de Montevideo :  ZFM News |
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| año nombre | foto posición; remuneración fuente |
| 2008Thain, John |  Presidente; salario: 0,75 milliones US$; stock-options: 28,1 milliones US$; Les Echos |
| 2003Fleming, Gregory | Vice-Presidente; salario: 10,81 milliones US$; stock-options: 0,1 milliones US$;
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| año | empleados <> | impacto social : país fuente |
| 2008 | -4000 | Reestructuración interna: Merrill Lynch acusa una pérdida de alrededor 2 mil millones de dólares al primer trimestre de 2008, y prevé suprimir 4000 empleos, 10% de su personal, después de haber sufrido de depreciaciones de activos masivas.: Estados Unidos | Reuters |
| 2008 | -650 | Reestructuración interna: Merrill Lynch anunció el paro de la financiación de préstamos inmobiliaria de su filial First Franklin. Merrill Lynch sufrió una pérdida de 11,5 mil millones de dólares al cuarto trimestre de 2007 debido al hundimiento del mercado de los pr'estamos hipotecarios subp.: Estados Unidos | AP |
| 2002 | -24 | | Management Alimentaire |
| 2001 | -2600 | | Financial Times |
| 2001 | -2300 | | Financial Times |
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| año | empleados <> | impacto social : país fuente |
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| año | país : descripción |
| 2000 | Panamá : Dictateur philippin Ferdinand Marcos, 30 millions de $US  traducir | Swissinfos |
| 1998 | Reino Unido : Blanqueo de dinero del crimen: dictador nigeriano Sani Abacha | Financial Times |
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| año | país : descripción fuente |
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| año | delincuencia financiera | ventas | resultado | activo | recompra | fuente |
| 2008 |
| | | 1600 | | mil milliones US$ | Bloomberg |
| 2008 |
Bancos de Wall Street regulan a l' amistoso una denuncia de la comisión de las operaciones de beca de los Estados Unidos (SEC) para haber afirmado que 15 mil millones de dólares d' " obligaciones a tipos fijados en los enchères" (auction-rate securities) eran tan líquidos que de al contado. Después del principio de la crisis financiera en 2007, los inversores n' pudieron vender estas obligaciones. Merrill Lynch readquirirá 12 mil millones d' obligaciones y pagarán una multa de 125 millones de dólares. |
| | | | | | Bloomberg |
| 2006 |
| 34,7 | 7,5 | | | mil milliones US$ | |
| 2006 |
Entre 1995 y 2002, el grupo habría dirigido la fecha de atribución de las existencias-opcio'n a sus dirigentes con el fin de hacerlos ganar sistemáticamente una plusvalía. Investigación del SEC y varios tribunales federales. |
| | | | | | Les Echos |
| 2006 |
Merril Lynch agreed to pay a $1.5 million fine to settle charges of widespread abuses in the auction rate market for municipal and corporate bonds. Between January 2003 and June 2004, the firms were involved in improper placement and manipulation of orders and also provided some customers with information giving them an advantage over others in determining what rate to bid. traducir |
| | | | | | Reuters |
| 2006 |
La Comisión americana de las operaciones de Beca (SEC) y la justicia federal de Nueva York adoptaron a un analista de Goldman Sachs, Eugene Plotkin, acusado haber participado en "una conspiración internacional de delito de iniciado". Gracias a la explotación ilegal de información sobre las fusiones, el analista y sus cómplices así habían embolsado ganancias de más de 2 millones de dólares revendiendo cerca de 2.000 títulos Reebok comprados bajo un nombre de empréstito dos días antes del anuncio de la fusión con Adidas, en agosto de 2005. _ acusado se ser enriquecer en especular sobre al menos uno mitad docena fusión, que aquéllas anunciar en 2005 entre Procter and Gamble y Gillette, entre grupo farmacéutico suizo Novartis y americano Eon Labs o también, en sector energético, entre Duke Energy y Cinergy. En total, las explotaciones ilegales de información se refirieron "al menos a 25 acciones en el espacio de un año", entre el otoño 2004 y el verano 2005. |
| | | | | | AFP |
| 2005 |
| 26 | 5,22 | | | mil milliones US$ | |
| 2005 |
aniel Gordon, once the top energy trader at Merrill Lynch & Co., leaded guilty in 2003 to federal charges that he stole the money by creating a phony energy trade with an offshore company that he'd set up. He also admitted that he helped falsify records at a Merrill energy-trading unit before its sale. He was sentenced to 42 months in prison for embezzling $43 million from his former employer, fined $100,000 and ordered to forfeit the money he stole. traducir |
| | | | | | Bloomberg |
| 2005 |
Former Merrill Lynch executives, James A Brown and Daniel Bayly, convicted in Enron's bogus sale of power barges to brokerage firm, are sentenced to prison terms: Brown to 3 years and 10 months in prison and year's probation; Bayly to two and half years in prison and six months probation; each is ordered to pay $US 840 000 in fines and restitution. traducir |
| | | | | | New York Times |
| 2005 |
| | | | 4 | mil milliones US$ | Reuters |
| 2005 |
Amende de 13,5 millions de dollars infligé par New York Stock Exchange pour n'avoir pas supervisé correctement un groupe de courtiers d'une ses filiales ayant commis des transactions irrégulières liées à des "mutual funds" traducir |
| | | | | | Les Echos |
| 2004 |
| 32,47 | 4,47 | 473 | | mil milliones US$ | AFP |
| 2004 |
| | | | 2 | mil milliones US$ | Reuters |
| 2003 |
| 27,74 | 3,99 | | | mil milliones US$ | |
| 2003 |
Merrill Lynch bankers indicted for allegedly facilitating a Nigerian barge deal that let Enron inflate its income by $12m traducir |
| | | | | | Financial Times |
| 2003 |
ML research analyst Phua Young with publishing misleading reports on Tyco and with accepting freebies from the company. traducir |
| | | | | | The Register |
| 2003 |
Diffusion d'analyses boursières biaisées afin d'emporter de fructueux contrats de montage financier: amende de 1,4 milliards de $US à dix firmes. traducir |
| | | | | | Reuters |
| 2002 |
Director financiero acusado de fraude y blanqueo de dinero mientras que cubría un riesgo financiero ficticio tomado por el agente en energía Enron. |
| | | | | | L'Expansion |
| 2002 |
Une enquête a révélé que ses courtiers échangeaient des e-mails dans lesquels ils critiquaient la gestion de sociétés qu'ils recommandaient publiquement à l'achat à leurs clients. traducir |
| | | | | | France Inter |
| 2002 |
Mucho tiempo habría vinculado una parte de la remuneración de los analistas al importe de las comisiones percibidas sobre las operaciones de banco de inversión realizadas por cuenta de las empresas cuyo seguimiento garantizaban: 100 millones de dólares de multa. |
| | | | | | La Tribune |
| 2002 |
| 28,25 | 2,51 | | | mil milliones US$ | |
| 2001 |
| 38,76 | 0,57 | | | mil milliones US$ | |
| 1999 |
Falsifications de comptes, transactions fictives. Merrill Lynch paie une amende de 80 millions de dollars pour mettre un terme à l'enquête sur sa complicité dans la faillite d'Enron. traducir |
| | | | | | AFP |
| 1998 |
| 35,85 | 1,22 | | | mil milliones US$ | |
| 1998 |
| | | 219,61 | | mil milliones US$ | |
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| año | delincuencia financiera | ventas | resultado | activo | recompra | fuente |
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| año | objectivo : intermediario/lobby : institución fuente |
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