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BCCI (Bank of Credit and Commerce International)
| Dirección del domicilio social: Faillite frauduleuse en 1991 |  | |
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EVALUACIÓN « ÉTICA » DE BCCI_BANK_CREDIT_AND_COMMERCE
, grupo
y filiales
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| Humano: 6 violacion(es) de los derechos umanos fundamentales |
| Paraísos financieros: tiene actividad en 26 paraísos financieros |
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Pertinencia: actividad & quota de mercado |
año | actividad fuente |
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Establecimientos mundiales y producción |
país incentivo : dirección & contacto : tipo de producción fuente |
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| año | país : descripción |
| 1991 | Luxemburgo : Fraud, theft, secret weapons deals, terrorist financing and drug-money laundering  traducir |  |
| 1989 | Panamá : Tirante ida de su doble gorra de agente de la CIA, directamente en contacto con sus jefes, cuyo futuro Presidente de los Estados Unidos George Bush, y de dirigente un Estado de Centroamérica, Manuel Noriega había transformado Panamá en verdadera placa giratoria del tráfico de drogas. La policía, las aduanas y el ejército prestaban fuerte mano a esta organización "casi industrial", según la expresión de un aduanero francés en puesto en el Caribe, del tráfico de droga que, a continuación, se exportaba hacia los Estados Unidos y Europa. Los servicios de policía franceses y americanos pusieron de relieve el sector utilizado para blanquear el dinero de la droga. Depositadas sobre una cuenta panameña del BCCI, las sumas pagadas a Manuel Noriega por los jefes del cartel colombiano transitaban a continuación por Londres y París distribuirse en Luxemburgo, Suiza y Austria. A partir de 1986, el clan Noriega depositó sumas importantes también, de un importe estimado en 25 millones de dólares, en Francia su mujer, a dos de sus hijas y los embajadores de Panamá en Francia y Gran Bretaña, así como al Consul General de Panamá en Marsella sobre cuentas abiertas al BNP, a la CIC, al Crédit Lyonnais y a la Banca DO Brazil. | Le Monde |
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| año | | | | activo | | fuente |
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Objetivo: presentar las actividades de la empresa, mejorar la exactitud de la evaluación ética, desarrollar una red de vigilancia.