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año | actividad fuente |
| 2008 | Banco do Brasil es el primer banco de América Latina. | Bloomberg |
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| país | dirección & contacto : tipo de producción incentivo fuente |
 Austria | Tegetthoffstras 4 Wien 1010 & 43 1 51266630 : |
 Bahamas | Caixa-Postal N 3016 Nassau : |
 Panamá | Av 12 de Oct., Panama & SWIFT BRASPAPAXXX :  SWIFT |
 Paraguay | Calle Oliva Y Nuestra Senora de La Asuncion & 595 21 448761 : |
 Singapur | 1,Phillip Street #09-00 048692 : |
 Uruguay | 25 de Mayo 506 Esquina Treinta y Tres Montevideo & 598 2 9170070 : |
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| año | país : descripción |
| 1989 | Francia : Tirante ida de su doble gorra de agente de la CIA, directamente en contacto con sus jefes, cuyo futuro Presidente de los Estados Unidos George Bush, y de dirigente un Estado de Centroamérica, Manuel Noriega había transformado Panamá en verdadera placa giratoria del tráfico de drogas. La policía, las aduanas y el ejército prestaban fuerte mano a esta organización "casi industrial", según la expresión de un aduanero francés en puesto en el Caribe, del tráfico de droga que, a continuación, se exportaba hacia los Estados Unidos y Europa. Los servicios de policía franceses y americanos pusieron de relieve el sector utilizado para blanquear el dinero de la droga. Depositadas sobre una cuenta panameña del BCCI, las sumas pagadas a Manuel Noriega por los jefes del cartel colombiano transitaban a continuación por Londres y París distribuirse en Luxemburgo, Suiza y Austria. A partir de 1986, el clan Noriega depositó sumas importantes también, de un importe estimado en 25 millones de dólares, en Francia su mujer, a dos de sus hijas y los embajadores de Panamá en Francia y Gran Bretaña, así como al Consul General de Panamá en Marsella sobre cuentas abiertas al BNP, a la CIC, al Crédit Lyonnais y a la Banca DO Brazil. | Le Monde |
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| año | país : descripción fuente |
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| año | | ventas | resultado | | | fuente |
| 1998 |
| 24,07 | 0,72 | | | mil milliones US$ | |
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| año | delincuencia financiera | ventas | resultado | activo | recompra | fuente |
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