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REFCO Inc.
| Dirección del domicilio social: One World Financial Center 200 Liberty Street Tower A New York, NY 10281 |  | Tel. SWIFT REACBMH1XXX Ofertas de empleo, inversores: www.refco.com |
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EVALUACIÓN « ÉTICA » DE REFCO
, grupo
y filiales
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| Delincuencia financiera: 5 acto(s) de delincuencia financiera [+] |
| Paraísos financieros: tiene actividad en 1 paraísos financieros [+] |
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Pertinencia: actividad & quota de mercado |
año | actividad fuente |
| 2005 | As of April 8, 2005, Refco served approximately 200,000 customer accounts from its 23 locations in 14 countries. Its customers include corporations, government agencies, hedge funds, managed futures funds, pension funds, financial institutions, retail clients, and professional traders.  traducir |  |
| 2005 | Refco filed for court protection from creditors in the fourth-largest U.S. bankruptcy. Refco owes $48.6 billion in liabilities. traducir | Bloomberg |
| 2005 | El grupo financiero readquirió su filial de corretaje en los mercados a largo plazo, británico Man y se cede su actividad en los mercados de los cambios a una sociedad americana, FXCM. | Le Monde |
| 2005 | Primer agente independiente de US Futuras. | Bloomberg |
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Establecimientos mundiales y producción |
país incentivo : dirección & contacto : tipo de producción fuente |
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| año nombre | foto posición; remuneración fuente |
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| año | empleados <> | impacto social : país fuente |
| 2005 | 2448 | | |
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| año | delincuencia financiera | | | | | fuente |
| 2008 |
Phillip Bennett, se condenó a antiguo fundador y al Director General de Refco, a dieciséis años de prisión, a la consecuencia d' un fraude estimado en 2,4 mil millones de dólares. El agente en materias primas, introducido en Beca dos meses antes de su declaración de quiebra en octubre de 2005, había ocultado en los años noventa cientos de millones de dólares de pérdidas a sus clientes mediante montajes. |
| | | | | | Les Echos |
| 2005 |
Refco dissimulait sur le modèle d'Enron des actifs compromis, hors du périmètre de la société. A la fin de chaque trimestre, ses créances irrécupérables étaient transférées à une entité contrôlée par M. Bennett qui en échange recevait un prêt d'une somme équivalente. Le fonds spéculatif, Liberty Corner Capital Strategies, servait d'intermédiaire et de paravent. Les crédits étaient débouclés chaque trimestre après vérification. traducir |
| | | | | | Le Monde |
| 2005 |
Philipp Bennett est mis en examen pour huit chefs d'inculpation dont fraude mobilière, faux en écriture et fausses déclarations. traducir |
| | | | | | Le Monde |
| 2005 |
Refco Inc.'s former chairman and chief executive, Phillip R. Bennett, was arrested by U.S. authorities and charged with securities fraud. Refco said he hid $430 million in unpaid debts that one of Bennett's companies owed to Refco. traducir |
| | | | | | Bloomberg |
| 1994 |
Refco a reçu une amende de 1,25 million de dollars pour des erreurs comptables. traducir |
| | | | | | Les Echos |
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Objetivo: presentar las actividades de la empresa, mejorar la exactitud de la evaluación ética, desarrollar una red de vigilancia.