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año | actividad fuente |
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| país | dirección & contacto : tipo de producción incentivo fuente |
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| año nombre | foto posición; remuneración fuente |
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| año | país : descripción |
| 2006 | Luxemburgo : Florian Bourges, auditor de Clearstream, indica que todos sus descubrimientos de anomalías informáticos en la auditoría "fueron borrados" por su jerarquía en Arthur Andersen. Y esto en el objetivo probable de no obstruir el cliente. | Yahoo News |
| 2006 | Luxemburgo : El antiguo jefe de la informática de Clearstream, Regulados Hempel, garantizaba ante la misión de investigación parlamentaria francesa de Peillon y Montebourg, que la empresa borraba transacciones, creando falsas averías informáticas. Este borrado tenía por objeto, según Hempel, disimular la procedencia o el destino de las transferencias. | Yahoo News |
| 2004 | Luxemburgo : André Lussi, l'ancien président de Clearstream, a été inculpé pour "blanchiment, faux et usage de faux, faux bilans, infractions à la loi sur le secteur financier et escroquerie en matière d'impôts" par le parquet du Luxembourg pour blanchiment, faux et usage de faux, faux bilans, infractions à la loi sur le secteur financier et escroquerie en matière d'impôts.  traducir | Livre |
| 2004 | Suiza : Enquête pour blanchiment d'argent ouverte par le ministère public de Berne à l'encontre de Cedel Genève traducir | Les Echos |
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| año | país : descripción fuente |
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| año | delincuencia financiera | | | | | fuente |
| 2004 |
Condamné par Bruxelles pour abus de position dominante: a refusé de fournir certains services à son concurrent Euroclear de 1999 à 2001. Aucune amende. Déclaré non-lieu le 30 novembre 2004. traducir |
| | | | | | Les Echos |
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| año | delincuencia financiera | ventas | resultado | activo | recompra | fuente |
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