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Beach Bank
| Dirección del domicilio social: Miami, FL |  | |
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EVALUACIÓN « ÉTICA » DE BEACH_BANK
, grupo
y filiales
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| Delincuencia financiera: 1 acto(s) de delincuencia financiera [+] |
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año | delincuencia financiera | | | | | fuente |
| 2006 |
Beach Bank pagó $800.000 para regular de mutuo acuerdo una denuncia que lo acusaba no haber aplicado el programa antiblanqueo de la ley sobre el secreto bancario. Beach Bank no supervisó las cuentas para detectar actividades dudosas y no estableció un sistema interno para controlar el riesgo. Beach Bank pues no pudo detectar el origen de las transacciones más de 1 millón de transacciones dudosas durante 21 meses. |
| | | | | | Reuters  |
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Objetivo: presentar las actividades de la empresa, mejorar la exactitud de la evaluación ética, desarrollar una red de vigilancia.