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Banque SCS Alliance SA

Dirección : Route de Chancy 6B Po Box 1211 Genève Suiza Suiza web www.scsbank.ch tel. 41228390100 analytics


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Evaluación « ética » de Banque SCS Alliance SA , grupo y filiales

Humano 1 Paraíso 2
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país
dirección & contacto : tipo de producción
incentivo fuente
Bahamas Bahamas
Banque SCS Alliance (Nassau) Ltd. Alliance House, East Bay Street P.O. Box N 1724 Nassau :
Paraíso fiscal, bancario, jurídico o zona franca
Suiza Suiza
Route de Chancy 6B & 41228390100 :
Paraíso fiscal, bancario, jurídico o zona franca
Suiza Suiza
Place Saint-François 2 CH-1002 Lausanne :
Paraíso fiscal, bancario, jurídico o zona franca
Suiza Suiza
Banque SCS Alliance SA Schützengasse 25 CH-8023 Zürich :
Paraíso fiscal, bancario, jurídico o zona franca

  • Ejecutivos

  • Condiciones laborales

  • Impacto ambiental

año
país : descripción
2008Bahamas : Banque SCS Alliance is allegedly involved in the laundering of russian mafia's money: "Lazarenko met Kyrychenko in 1992 and gave him "an offer he couldn't refuse", after which Kyrychenko transferred 50 percent ownership in ASS to Ekaterina S. Karova, a relative of Lazarenko's. Lazarenko also got $40,000 and 50 percent of the future profits. Lazarenko transferred millions of dollars from the CBSF to his European Federal Credit Bank in Antigua (the little island controlled by the oligarchy around the ruling Bird family. In Antigua, Bruce Rappaport had his Swiss American Bank (SAB) and Mikhail Khodorkovsky/Menatep had his European Union Bank (EUB). Menatep was also "chummy" with BoNY). There were also fund transfers from both the Banque SCS Alliance (Bahamas) and Bank Slaviansky to the European Federal Credit Bank. " traducirNew York Times

  • Datos financieros

  • Lobbying & corrupción

  • Subvención

  • Publicidad & RP



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