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Banca Arner
| Dirección del domicilio social: Via Andreani 2, 6900 Lugano |  | Tel. 4191 9192222 |
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EVALUACIÓN « ÉTICA » DE BANCA_ARNER
, grupo
y filiales
[haga clic sobre las imágenes abajo o sobre ayudo para más información] |
| Humano: 1 violacion(es) de los derechos umanos fundamentales [+] |
| Paraísos financieros: tiene actividad en 2 paraísos financieros [+] |
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Establecimientos mundiales y producción |
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año | país : descripción |
| 2008 | Suiza : El presidente de la Banca Arner en Italia ha sido detenido por conspiración para blanquear dinero de la mafia. Él supuestamente ayudaron a dos empresarios en la creación de siciliano, también detenido por el siciliano anti-mafia división, el blanqueo de dinero procedente de actividades ilícitas de la mafia siciliana, que lo coloque en "paraísos fiscales", entre ellos las Bahamas. Una suma de 13 millones de euros registrados en las Bahamas fue aprehendido. En 2006, estos empresarios ya habían sido detenidos por la mafia sindical. | Le Matin  |
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Objetivo: presentar las actividades de la empresa, mejorar la exactitud de la evaluación ética, desarrollar una red de vigilancia.